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董事会]新宝股份:第五届董事会第八次临时会议
 

  证券代码:002705 证券简称:新宝股份公告编码:(2019)009号

  广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” )

  日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2019年3月23日通过书面通知、

  简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式,

  的顺利进行,提升东菱智慧的资金实力和运营能力,2017年10月26日公司召

  8,880万元,由全资子公司龙图企业有限公司以自有资金向东菱智慧增资人民币

  10,120万元。增资完成后,东菱智慧的注册资本由人民币3000万元增至22,000

  万元,其中龙图企业有限公司出资人民币10,120万元,占注册资本的46%;公

  慧的上述增资方案,由公司以自有资金向东菱智慧增资人民币19,000万元。增资

  完成后,东菱智慧的注册资本由人民币3000万元增至22,000万元,公司出资人民

  币22,000万元,占注册资本的100%。本次变更东菱智慧的增资方案,不会对公

  公司于2018年8月20日召开的第五届董事会第五次临时会议及2018年9

  月7日召开的 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会

  购的股份将予以注销,从而减少公司的注册资本。截止2019年1月11日,公司

  通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,964,883

  股,至此,公司本次回购股份已实施完毕。公司已于2019年1月17日在中国证

  券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述11,964,883股回购股份注销

  813,437,768元变更为801,472,885元。《公司章程》的相关条文具体修改如下:


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