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2014年全球十大传销币名单
 

  我们都知道比特币成立于2009年1月3日,但是当时知道的人非常少,在13年,中央电视台报道了几次比特币,了解比特币的人相对增加了很多。后面随着比特币大涨,2014年很多传销分子就开始利用比特币或者其实虚拟货币来进行传销行为了,还有更早成立的传销组织也纷纷升级换代,他们都打着大涨万倍的旗号,纷纷披着比特币的华丽外衣,干的却是传销的勾当。所以打着虚拟货币的旗号来进行传销行为的,我们都定义为“传销币”。

  基本上只要是打着虚拟货币、区块链名义,发布项目并建立平台进行交易,通过拉人头、送货币的方式给予用户奖励的都可以正式定义为“传销币”了。我们可以通过以下几个条件进行具体判定:

  3、代币不是通过以太坊的智能合约发布的,并且没有上任何正规的数字货币交易平台,大部分只通过项目方自建的平台进行交易;

  2014年新浪财经(SINA)和区块链网(QKLW)打假频道公布了年度十大危害“传销币”,该十大传销币危害之大让人触目惊心。这些披着区块链的华丽外衣,干的却是“传销币”的骗局。2014至今就区块链网每年正式公布且有裁判书的传销币至少有近百种,骗了逾千万投资者100余亿元,其中多数资金被诈骗头目挥霍一空,且被骗者根本都无法追回损失,影响极其恶劣!

  转载新浪财经(SINA)和区块链网(QKLW)打假频道公布的2014年度十大危害传销币名单:

  声明:部分传销币发生时间不一定是2014年,本文章以该传销币被执法部门爆光的日期、或者传销币实际控制人被抓捕并且公布的日期、或者以区块链记者对该传销币查证属实并且公布于打假频道的日期为准!

  2013年5月,吴某、潘某在香港成立无极币集团公司,并建立了无极币网站,该公司没有任何实际经营活动,以投资开发无极币等虚拟货币为名。

  在我国内陆通过网络宣传、讲课、介绍等方式不断发展下线,共同组织、策划、开发无极币,要求新会员必须经老会员推荐或者填写推荐人,缴纳一定的资金购买无极币才能获得加入资格,并按照一定的顺序组成层级,直接或间接成为上下线关系,以发展人员可获得静态奖、动态奖(直推奖、对碰奖、七代奖)、领导奖(福利奖)为诱饵,通过无极币拆分和买卖获取利润,引诱参加者继续发展他人参加,骗取钱财。

  截止2016年4月,其传销骨干何森洪共收取传销资金2458.39万元,蔡荣祈共收取传销资金810.87万元,于郁文共收取传销资金501.17万元。

  不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站,大肆宣传虚构某种“虚拟货币”的价值,捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目,以多至百倍收益的“高额返利”为噱头,鼓励会员以开拓市场、与人共享等“拉人头”的方式赚取回报,不断吸纳会员会费达到敛财目的。

  不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站,大肆宣传虚构某种“虚拟货币”的价值,捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目,以多至百倍收益的“高额返利”为噱头,鼓励会员以开拓市场、与人共享等“拉人头”的方式赚取回报,不断吸纳会员会费达到敛财目的。

  2014年10月,石英、梁永建、罗开等八人,经合谋后共同推出“美盛E”网络理财项目。通过各种途径向社会公开宣传该项目,谎称“美盛E”理财是英国美盛集团推出的全球互联网金融理财产品,以高额利息和佣金回报为诱饵,引诱他人投资加入成为会员并不断发展下线。

  “美盛E”理财项目的规则是:新加入者必须缴纳人民币1万元以上且有老会员推荐才可注册理财账号成为会员,每1万元人民币在理财账号中显示为××虚拟英镑数,账号中的“英镑”数每天自动计息,日利率按所选择的投资期限分为90天0.40%、180天0.50%、270天0.60%、360天0.70%四种,账号内的利息如果存放“宝箱”每天又产生0.80%的利息(显示为虚拟英镑数);

  发展下线所获佣金与账号级别及下线层级数相关,即账号分为1万、5万、10万、50万、100万(人民币)五种级别,按级别可得到其直接或者间接发展的1-20代下线会员投资所获利息一定比例的佣金,会员结构呈一分二(二或者更多)、二分四、四分八……的金字塔形式。

  截止2015年7月,石英、梁永建、罗开新等人在公共账号下直接或间接发展的下线人以上,层级达八级,涉案金额2200万元以上。

  2014年9月份,刘洪建组织他人进行高频投资活动,宣称HFTAG集团成立于2011年,是一个跨国性的公司,总部在美国,公司宣传的非常华丽,说是70%都是机器参与炒股,在股市里用机器交易,瞬间套取微利,声称2014年7月启动中国市场,8月1日正式开始交易。

  参与者要求以缴纳18000元或19800元费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以发展下线的数量作为返利依据,引诱参与者继续发展他人参加,骗取财物。截止2015年8月份,刘洪建吸收投资金额4312800元。

  2014年10月,马某通过广西一家网络公司建立“开心复利理财”的投资平台(后期更名为“K币交易系统”,网址分别为、及)

  “开心复利理财”会员除能获取网络的静态分红外,还可以拿动态分红,即直推奖(直接推荐人加入所获得的返利)和见点奖(下线在推荐的人加入所获得返利,最高可拿九层)等奖励,以此鼓励会员发展更多下线.9万人。

  、快联网站虚拟货币2012年,快联公司以营销软件系统为名,以赠送快联网站虚拟货币、链接商家获取合作分红收益、公司上市获取股权收益为诱饵。

  要求参加者缴纳498元成为移动商务会员、缴纳29800元成为智能建站站长、缴纳10万元至100万元不等的费用成为区域代理商,并按照上下线推荐关系组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。

  其中移动商务会员分别享有其直接发展的移动商务会员、智能建站站长、区域代理商缴纳资金30%、5%、5%的提成;智能建站站长分别享有其直接发展的移动商务会员、智能建站站长、区域代理商缴纳资金40%、40%、40%的提成;区域代理商享有其代理区域内所有会员缴纳资金10%的提成。

  同时,移动商务会员还享有其间接发展3代以内下线%的提成,智能建站站长享有其间接发展七代以内下线%的提成。剩余资金则由快联公司及各级管理人员按一定比例分配。

  、世华币在这个传销币案件中,传销头目曾试图于生物医药公司进行结合,因生物医药行业属高风险投资项目,前期研究时间长、花费价格高、失败率也高,以“生物医药”之名掩盖虚拟货币传销集资,可谓“非常恰当”。

  传销头目李洪英、蒋秀英是上海春芝堂生物制品有限公司的会员,2016年1月份,为给春芝堂客户增加收入,提出运作“春芝堂嫁接世华币”,其中李洪英、蒋秀英从中可获得12%至16%的提成。

  后因世华币涉嫌集资诈骗事件败露,这一计划被叫停。当时网络上盛传,世华币投资五万,二百多天后可反两倍利润。

  、恩特币2012年,古新华、张爱文分别介绍,在广西壮族自治区北海市银海区,以缴纳6.98万元费用加入代号为“阳光工程1040资本运作”的传销组织。

  该组织以民间资本运作投资项目工程活动为名,要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格,并按照一定的顺序组成层级,把直接或间接发展他人加入作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,从中骗取钱财。

  2016年7月起,“1040工程”传销组织为进一步牟利,虚构购买能生产虚拟货币“恩特币”的“矿机”可以获取高额利润的信息,诱惑组织成员进行投资,最终涉案资金达100多万元。

  、CPM2015年3月,王某指使他人开发了“DEMWK”会员系统,并租用了服务器搭建了“DEMWK”网站,以经营“DEMWK新加坡外贸进出口公司”。

  公司以发行的虚拟货币CPM为名,要求参加者按照一星至六星不同的会员级别缴纳人民币700元至35000元不等的费用购买激活币获得加入资格,按“二叉树”结构组成层级,设置静态收益和动态奖励模式,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据,组织、领导传销活动。

  按照此模式,王某赠与其传销骨干邹蔚榕一个沃客理财商务中心,邹蔚榕明知是传销活动仍然经营沃客理财并积极发展下线会员,并且在宁德、晋江给会员授课。截止2015年8月,邹蔚榕在沃客理财网站中共有44个账号,下线层,直接或者间接发展下线元。


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